Глава «Приватбанка» рассказал, как собираются вернуть деньги, выведенные днепровским олигархом

Согласно отчету международной аудиторской компании Kroll, которую нанял Нацбанк Украины, чтобы проверить деятельность «Привабанка» до национализации, экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели в офшоры около 5 миллиардов долларов. Эти деньги новое руководство банка возвращает через многочисленные суды — в Украине, Высоком суде Лондона и в США. Впрочем, процесс может затянуться на долгие годы. Об этом заявил глава правления «Приватбанка» Петр Крумханзл в интервью «Новому времени».

Бывшие акционеры оспаривают технические аспекты национализации. Они не опровергают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились деньги, — объяснил Петр.

То есть стратегия Коломойского и Боголюбова — бить по техническим недочетам и ошибкам, которые могли быть допущены во время национализации. Или, например, оспаривать юрисдикцию международных судов, как это было сделано в Лондоне. Впрочем, как рассказывал 49000.com.ua, последнее успехом для олигархов не увенчалось.

При этом, есть еще одна трудность — отследить многочисленные транзакции, которыми выводились деньги из «Приватбанка». Эти транзакции могут доказать, были ли махинации и укрепить позиции «Привата» в суде против экс-владельцев.

Анализ операций банка и его Кипрского филиала показывает, как банк выдает кредит на одно юридическое лицо, потом в течение 20 минут деньги прогоняются по десяткам различных компаний в различных юрисдикциях — Латвия, Белиз, Сейшелы, Британские Виргинские острова, — и в итоге выводятся из банка или идут на очередной этап перекредитовки. И так каждые 20 минут. Это миллионы транзакций. Это технически невозможно сделать без бэк-офиса, бухгалтерии, IT. Именно это, по нашему мнению, должно интересовать правоохранительные органы. Нам сейчас нужно каждую из миллионов транзакций найти, отследить, описать, подкрепить фактами и доказательствами, передать в суд. Это месяцы и годы, — рассказал Петр Крумханзл.

Как собираются вернуть деньги

Фото — НВ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram
Facebook
Telegram

Главное за день
logo-bottom
© 2019, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: