Прокуратура повідомила про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику управління Головного управління Державної міграційної служби (ГМС) України в Одеській області. За даними слідства, посадовець намагався приховати активи загальною вартістю понад 13 млн грн, походження яких він не зміг підтвердити офіційними доходами. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Механізм легалізації майна
Для уникнення відповідальності та приховування набутих активів фігурант розробив схему переоформлення майна на підставних осіб. За версією слідства, він:
-
використовував документи та печатки двох приватних юридичних фірм;
-
передав активи двом підконтрольним компаніям;
-
згодом оформив ці компанії на свою матір, зробивши її єдиною власницею;
-
частину нерухомості переоформив безпосередньо на родичку як на фізичну особу.
Перелік незадекларованих активів
Шляхом маніпуляцій із реєстраційними даними експосадовець приховав від обов’язкового декларування низку об’єктів нерухомості в Одесі та Білгород-Дністровському районі. Серед них:
-
офісні приміщення (вартість одного з них оцінюється в 1,9 млн грн);
-
апартаменти (вартістю 1,8 млн грн);
-
магазини, земельні ділянки та гараж.
Загальна ринкова вартість виявленого майна, яке не було внесено до декларації, становить близько 13 млн грн.
Судові процеси та запобіжний захід
Наразі колишній посадовець перебуває під вартою за клопотанням прокуратури. Слід зазначити, що це не перше кримінальне провадження стосовно нього: у суді вже розглядаються дві справи, де він фігурує за статтями про недостовірне декларування та зловживання впливом.
Досудове розслідування триває за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що САП хоче конфіскувати активи начальника міграційної служби на Хмельниччині.