Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України підозрюють в організації схеми розкрадання понад 37 мільйонів гривень, які іноземні донори перерахували на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед фігурантів також чинний дипломат, радник колишнього міністра закордонних справ і бухгалтер громадської організації. Про це повідомляє 49000 з посиланням на НАБУ.
За даними слідства, ексдержсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати благодійну допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. За висновками експертизи, ці кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
Надалі гроші, за версією слідства, переводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компаній. Потім їх спрямовували до конвертаційних центрів для переведення в готівку, а отримані кошти використовували для особистого збагачення.
Щоб приховати незаконну схему, учасники групи нібито виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.
За інформацією слідства, загальна сума легалізованих коштів перевищує 37 мільйонів гривень, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 мільйона доларів США.
Підозри отримали колишній державний секретар МЗС (2020–2024 роки), якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник його апарату, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Досудове розслідування триває.