Днепровский банк обвинил Коломойского в отмывании 800 миллионов долларов

В Приватбанке, который национализировали в 2016 году, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Проверив дополнительные документы, банк подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем сказано, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться на рассмотрении.

В новом документе сказано, что, как утверждает Приватбанк, еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008 – 2010 годов, выведя эти деньги на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

В иске отмечено, что оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи.

• Приватбанк начал раздавать деньги на кассах супермаркетов
• Днепровские олигархи проиграли суд по «Приватбанку»

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!