Днепровский банк обвинил Коломойского в отмывании 800 миллионов долларов

В Приватбанке, который национализировали в 2016 году, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Проверив дополнительные документы, банк подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем сказано, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов. Свой первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться на рассмотрении.

В новом документе сказано, что, как утверждает Приватбанк, еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008 – 2010 годов, выведя эти деньги на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

В иске отмечено, что оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи.

Приватбанк заявил об отмывании Коломойским 800 млн. долларов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down!

Присоединяйтесь также к 49000 в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться
logo-bottom
© 2021, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: