Телеграм-канал 49000.com.ua

ДнепрОГА за день отдала полмиллиарда офшорной фирме, связанной с Россией: инфографика

Неизвестная фирма из смт. Черноморское Одесской области за день получила от департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской облгосадминистрации подрядов на более, чем полмиллиарда гривен. ООО «Гранит-001» одержал победу в семи тендерах на капитальные ремонты областных дорог на общую сумму в 508, 1 миллион гривен только за 21 февраля.

Победителем еще в одном тендере «Гранит-001» определили тремя днями ранее — 19 февраля. Фирма претендует на 25,6 миллионов гривен за капитальный ремонт дороги в Новомосковском районе.

При этом, ООО «Гранит-001» появилось чуть более года назад — в январе 2019 года. Владеет фирмой некий Виталий Западня, который в родном смт. Черноморское занимался торговлей стройматериалами и древесиной. Лишь недавно Западня переквалифицировал свой бизнес в дорожностроительный и сразу же достиг колоссальных успехов — ему доверили работы на полмиллиарда гривен по всей области. Что интересно, совладельцем фирмы значится офшорная фирма с Сейшельских островов «Нарек Яхтинг Лимитед». Об этой фирме стоит рассказать поподробнее.

Согласно выписке из Единого реестра, владелец «Нарек Яхтинг Лимитед» — уроженец Сейшельских островов — Женевъеву Магнан. В Едреестре указан и номер регистрации Магнан — Нотр ист пойнт, на острове Маэ.

ДнепрОГА отдала полмиллиарда офшорной фирме. Новости Днепра

Он же значится в базе скандально известных «Panama Papers», где собраны данные обо всех офшорных фирмах и их связях в этом регионе. В этой базе у Магнана все тот же адрес — Нотр ист пойнт, остров Маэ. И по этому же адресу зарегистрирован еще один человек — Фабиан Боннеламе.

ДнепрОГА отдала полмиллиарда офшорной фирме. Новости Днепра

Он является совладельцем компании «Маланко груп ЛТД». У этой фирмы есть еще один совладелец — некий Валерий Поспелов, который зарегистрирован на Балаховском проспекте в Москве.

ДнепрОГА отдала полмиллиарда офшорной фирме. Новости Днепра

Информацию о Поспелове 49000.com.ua найти пока не удалось. Однако сам факт того, что фирма, связанная через офшоры с российским бизнесменом, получает огромные подряды на ремонт дорог по всей области в общей сумме на полмиллиарда гривен, выглядит весьма интересно. Хотя, без прямых доказательств ничего утверждать нельзя, но встает вопрос о конечном выгодополучателе этих денег, ведь все акционеры компании выглядят обычными прокладками.

ДнепрОГА отдала полмиллиарда офшорной фирме. Новости Днепра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram
Facebook
Telegram

Читайте все новости по теме «Коронавирус Днепр» на сайте «49000.com.ua»

Телеграм-канал 49000.com.ua

logo-bottom
© 2020, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: