ДБР затримало члена КРАІЛ за підтримку російського казино, що відмивало гроші та працювало на агресора. Про це повідомляє 49000 з посиланням на ДБР.
Встановлено, що затриманий – державний службовець категорії «А» – разом із Головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора.
Зокрема, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.
Також документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
Члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що харківський депутат організував масштабну схему розкрадання коштів «Укренерго».