Прокурори кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших країн. За попередніми даними слідства, від дій шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000.
Злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили структуру з чітким розподілом ролей, забезпечували її фінансування та заходи конспірації. До діяльності залучили SMM-фахівців, менеджерів і «трейдерів». Через соціальні мережі Facebook та Instagram розповсюджували рекламу навчальних курсів і прибуткових операцій з криптовалютою. Надалі комунікацію з потенційними клієнтами переводили у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord.
Учасники організації застосовували методи соціальної інженерії, щоб увійти в довіру до громадян і схилити їх до перерахунку коштів. Під час спілкування вони з’ясовували матеріальний стан потерпілих, наявність заощаджень, кредитних лімітів та майна. Громадянам пропонували переказувати гроші й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних платформах або надавати віддалений доступ до власних пристроїв.
Для імітації інвестиційної діяльності потерпілим демонстрували штучне зростання прибутків. При спробі вивести кошти від людей вимагали додаткові виплати під виглядом сплати податків, комісій чи страхування. Отримані цифрові активи конвертували в готівку через криптовалютні біржі та привласнювали.
Наразі у справі офіційно встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано шкоди на суму понад 10 мільйонів гривень. Процес ідентифікації інших постраждалих триває.
У межах розслідування правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Чотирьох осіб, у тому числі двох організаторів, затримали та повідомили їм про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України).
Суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для трьох осіб, включаючи організаторів, визначено заставу у розмірі 40 мільйонів гривень кожному, для ще одного учасника — 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поліція викрила шахрайську схему псевдоінвестування з кол-центром у Туреччині, жертвами якої стали громадяни Чехії.