Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили масштабну схему незаконного експорту деревини, яка діяла протягом 2021–2025 років. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти незаконному вивезенню лісопродукції на суму майже 2 мільйони гривень. Наразі триває досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу, включаючи контрабанду, відмивання коштів та підробку документів. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
Деревина та фіктивні документи
Група підприємців діяла за налагодженою схемою:
- За готівку закуповувалася деревина невідомого походження.
- Для надання законного вигляду операціям фігуранти купували накладні та довідки про походження лісопродукції у різних суб’єктів господарювання без фактичного проведення товарних операцій.
- На підставі цих підроблених документів зловмисники отримували дозволи на експорт та вивозили значні обсяги цінних порід (дуб, ясен, сосна, береза та вільха) у вигляді обрізних та необрізних пиломатеріалів.
Масштабні обшуки та арешт майна
У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків в офісах, на виробництвах та за місцями проживання осіб, причетних до схеми.
Під час обшуків було вилучено:
- Сама лісопродукція, призначена для експорту.
- Документи та чорнові записи, що підтверджують незаконний продаж.
- Комп’ютерна техніка, мобільні телефони та електронні носії інформації.
Суд вже наклав арешт на вилучену продукцію, призначено низку судових експертиз.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-1 КК України (Контрабанда лісоматеріалів цінних порід), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 КК України (Підроблення та використання підроблених документів).
Оперативний супровід здійснює СБУ, а процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Закарпатті лісничий отримав підозру за вирубку дерев на понад 3,3 млн грн.