Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та повідомили про підозру шістьом службовим особам підприємства, яке є великим постачальником Міністерства оборони України. Група організувала масштабну схему ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ), внаслідок чого держава недоотримала понад 35 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
“Паперовий” ланцюг постачання та фіктивні операції
Слідство встановило, що посадовці підприємства діяли за попередньою змовою для штучного формування податкового кредиту:
- Фігуранти створювали ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних суб’єктів господарювання.
- Господарські операції існували лише на папері. Договори укладалися формально, а фактичного постачання продукції не відбувалося.
- На підставі цих фіктивних документів службовці включали до податкових декларацій неправомірний податковий кредит, тим самим зменшуючи свої податкові зобов’язання.
У результаті цієї схеми підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму, що перевищує 35 мільйонів гривень.
Підозри та розслідування
Підозру оголошено шістьом учасникам протиправної діяльності, серед яких: співзасновник, директор та бухгалтери підприємства.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, а оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ДБР викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони.