БЕБ викрило постачальника Міноборони на ухиленні від сплати 35 млн грн ПДВ через фіктивні ланцюги

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та повідомили про підозру шістьом службовим особам підприємства, яке є великим постачальником Міністерства оборони України. Група організувала масштабну схему ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ), внаслідок чого держава недоотримала понад 35 мільйонів гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.

“Паперовий” ланцюг постачання та фіктивні операції

Слідство встановило, що посадовці підприємства діяли за попередньою змовою для штучного формування податкового кредиту:

• Фігуранти створювали ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних суб’єктів господарювання.
• Господарські операції існували лише на папері. Договори укладалися формально, а фактичного постачання продукції не відбувалося.
• На підставі цих фіктивних документів службовці включали до податкових декларацій неправомірний податковий кредит, тим самим зменшуючи свої податкові зобов’язання.

У результаті цієї схеми підприємство ухилилося від сплати ПДВ на суму, що перевищує 35 мільйонів гривень.

Підозри та розслідування

Підозру оголошено шістьом учасникам протиправної діяльності, серед яких: співзасновник, директор та бухгалтери підприємства.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, а оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ДБР викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.