Правоохранители задержали организаторов центра минимизации таможенных платежей и изъяли почти 600 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным спецслужбы, банда из более чем двадцати участников разработала незаконную схему ввоза в Украину товаров с обходом таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей из Одессы и Харькова. Клиентами были столичные предприниматели, которые продают различные товары, от строительных материалов до мобильных телефонов.
Правоохранители задокументировали, как нарушители закупали за рубежом брендовые товары и ввозили их в Украину мелкими партиями. Транспортировали грузы легковыми и грузовыми авто, а также самолетами.
В автомобилях подозреваемые незаконно перевозили через границу не только товары, но и деньги, скрывая их в сейфах или в вещах. Фигуранты дела также обращались к услугам логистических компаний. Организаторы получали 0,5-1,5% от суммы заказа.
После ввоза контрабанды в Украину продукцию направляли на арендованные склады в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове и Хмельницком. За два года контрабандисты ввезли товаров на сумму более 150 миллионов гривен. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.