Одесит зареєстрував фіктивну агрокомпанію за 10 тисяч гривень і отримав штраф у 136 тисяч

Суд визнав винним жителя Одеси, який за 10 тисяч гривень погодився зареєструвати на своє ім’я фіктивну аграрну компанію. Чоловікові призначили штраф у розмірі 136 тисяч гривень та на два роки заборонили обіймати керівні й матеріально відповідальні посади, повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.

Як встановило слідство, підприємство було зареєстроване як компанія з оптової торгівлі зерном. Водночас засуджений фактично не керував фірмою і не займався її діяльністю. Документи від його імені оформлювали та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідують в окремому кримінальному провадженні.

За даними Бюро економічної безпеки, реквізити компанії використовували у схемі мінімізації податків. Через підприємство безготівкові кошти переводили у готівку для компаній реального сектору економіки.

Суд визнав чоловіка винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи.

Окрім штрафу в 136 тисяч гривень, засудженому заборонили протягом двох років обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та на підприємствах.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також