Фіктивні операції та продаж нерухомості без податків: директору інвестфонду повідомлено про підозру

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру директору акціонерного товариства, яке фінансувало будівництво житлових та нежитлових комплексів у різних регіонах України. Посадовця звинувачують у створенні схеми ухилення від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Фіктивні договори на 300 мільйонів

За даними слідства, упродовж 2019–2023 років керівник фонду організував механізм штучного зменшення податкових зобов’язань. Для цього до фінансової звітності вносилися відомості про неіснуючі господарські операції.

Директор укладав формальні договори з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та транзитності. На рахунки таких компаній було перераховано майже 300 млн грн. Було штучне збільшення витрат фонду для зменшення об’єкта оподаткування.

Приховування доходів від продажу нерухомості

Крім маніпуляцій із витратами, правоохоронці зафіксували факти прямого приховування прибутку. Встановлено, що у 2020 році фонд реалізував 48 об’єктів нерухомості. Однак отримані від продажу кошти не були відображені у податковій звітності установи.

Судово-економічна експертиза підтвердила, що внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 53,3 млн грн.

Правові наслідки та статус справи

Підставою для розслідування став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками БЕБ. Наразі директору фонду заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Триває досудове слідство. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді значного штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ДБР викрило незаконну схему привласнення нерухомості “Київміськбуду” на понад 282 мільйона гривень.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.