Фіктивні борги та примусове списання: перед судом постане адвокат, який організував схему на 2 мільйони

Правоохоронці Києва завершили досудове розслідування стосовно організованої злочинної групи, яка займалася незаконним списанням коштів із банківських рахунків громадян. Організатором оборудки виявився 36-річний адвокат, мешканець Київщини. Про це повідомляє 49000 з посиланням на поліцію Києва.

Механізм злочинної схеми

Злочинне угруповання, до складу якого також входили дві жінки віком 44 та 45 років, діяло протягом 2023–2025 років.

Схема була побудована на маніпуляціях із виконавчою службою та підробці документів:

• Спільниці організатора незаконно отримували персональні та банківські дані майбутніх жертв.

• На основі отриманої інформації фігуранти створювали фіктивні договори позики, згідно з якими потерпілі нібито ставали боржниками.

• Використовуючи підроблені документи, ділки ініціювали відкриття виконавчих проваджень. Це дозволяло примусово стягувати кошти з рахунків громадян нібито на погашення боргу.

Задокументовано, що в такий спосіб підозрювані встигли списати понад 2 мільйони гривень у двох громадян.

Обвинувачення та суд

Кіберполіція та слідчі Києва викрили схему після звернення Шевченківського відділу державної виконавчої служби. Під час розслідування було зібрано докази причетності всіх трьох учасників групи.

Фігурантам інкримінують порушення за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

• Шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190);

• Замах на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190);

• Підроблення документів організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358);

• Використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358).

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Львівщині викрили адвоката на здирництві.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.