У Дніпрі судитимуть колишнє керівництво Дніпропетровської податкової, викрите на багатомільйонних оборудках з ПДВ

Правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих. Їх звинувачують у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 56 мільйонів гривень. Розслідування здійснювалося детективами ДБР за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Про це повідомляє 49000.

«Аналітична група» для ухилення від сплати ПДВ

За даними слідства, колишня керівниця обласної податкової служби у період 2020–2023 років організувала злочинну схему з незаконного збагачення, до якої залучила керівників різних структурних підрозділів.

Для прикриття незаконної діяльності очільниця ДПС видала наказ про створення так званої «аналітичної групи», до якої включила своїх довірених виконавців. Це дало змогу:

1. Контролювати моніторинг реєстрації податкових накладних.
2. Відбирати «клієнтів» (ризикові та фіктивні підприємства) для незаконних операцій.
3. Умисно перешкоджати блокуванню діяльності цих ризикових підприємств.
4. Дозволяти їм проводити операції з постачання товарів без сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Учасники злочинної організації забезпечували, щоб ризикові податкові накладні не блокувалися, дозволяючи компаніям уникати мільйонних податкових зобов’язань. Лише «допомога» одному з таких підприємств завдала бюджету збитки на понад 56 млн грн.

Обвинувачення та компенсація збитків

Загалом п’ятьом фігурантам інкримінують:

• Створення та участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України).
• Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років з конфіскацією майна.

З метою відшкодування завданих державі збитків, за рішенням суду арештовано майно обвинувачених, включаючи їхні квартири, приватні будинки та паркомісця.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що посадовця податкової Хмельниччини затримали на хабарі.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.