Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню 20 мільйонів доларів з рахунків ПАТ “Укртатнафта”. Її підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Схема розкрадання:
- Першого дня повномасштабного вторгнення рф організована злочинна група вивела 20 мільйонів доларів США з рахунків “Укртатнафти”.
- Службові особи товариства уклали фіктивний контракт на постачання нафти та підробили документи для імітації закупівлі.
- Керівник фінансового підрозділу підприємства підписала документ на оплату підконтрольній компанії у Швейцарії.
- Посадовиця банку підробила дати в документах, щоб приховати сліди злочину, імітуючи отримання їх банком напередодні.
Докази:
- Співучасть підозрюваної підтверджується доказами, зібраними під час слідства.
- Висновок комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.
Наслідки:
- Посадовиці банку повідомлено про підозру.
- Загалом у справі про заволодіння коштами “Укртатнафти” детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам.
- Обвинувальний акт щодо одного з учасників злочинної групи вже скеровано до суду.
- Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило мережу шахрайських кол-центрів.