20 мільйонів доларів з “Укртатнафти”: банківську посадовицю підозрюють у пособництві розкраданню

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню 20 мільйонів доларів з рахунків ПАТ “Укртатнафта”. Її підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Схема розкрадання:

• Першого дня повномасштабного вторгнення рф організована злочинна група вивела 20 мільйонів доларів США з рахунків “Укртатнафти”.
• Службові особи товариства уклали фіктивний контракт на постачання нафти та підробили документи для імітації закупівлі.
• Керівник фінансового підрозділу підприємства підписала документ на оплату підконтрольній компанії у Швейцарії.
• Посадовиця банку підробила дати в документах, щоб приховати сліди злочину, імітуючи отримання їх банком напередодні.

Докази:

• Співучасть підозрюваної підтверджується доказами, зібраними під час слідства.
• Висновок комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наслідки:

• Посадовиці банку повідомлено про підозру.
• Загалом у справі про заволодіння коштами “Укртатнафти” детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам.
• Обвинувальний акт щодо одного з учасників злочинної групи вже скеровано до суду.
• Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило мережу шахрайських кол-центрів.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.