20 000 людей стали жертвами фінансової піраміди Vinex Trade в Одесі

Інвесткомпанію Vinex Trade підозрюють у шахрайстві на суму щонайменше 26 млн грн. За даними прокуратури Одеської області, постраждали понад 20 000 людей, серед яких були і пенсіонери. Про це повідомляє 49000.

Компанія працювала з 2022 року та проіснувала майже два роки. Спершу вкладникам виплачували невеликі суми, щоб створити ілюзію прибутковості, однак уже з початку 2024-го розрахунки припинилися, а організатори зникли з публічного простору.

За словами речниці прокуратури Інни Верби, серед інвесторів була людина 1931 року народження, військовослужбовці та чимало людей за 30 років, які прагнули додаткового заробітку. В середньому інвестиції коливалися від $300 до $150 000.

Vinex Trade виглядала цілком легальною: вона була офіційно зареєстрована як ТОВ та мала 93 різних КВЕДи – від ІТ до рибництва та салонів краси. Організатори піраміди проводили тренінги й переконували вкладників у “шалених прибутках”, які нібито можна отримати, зробивши внесок від 10 USDT.

Схема працювала за класичним принципом піраміди: нові внески йшли на виплати попереднім учасникам. Формальної звітності компанія не вела, а гроші перераховувалися не на корпоративні рахунки, а на особисті рахунки організаторів та їхніх родичів.

Серед організаторів були молодий чоловік, дівчина та дві пенсіонерки, які виконували роль “живої реклами” – розповідали вигадані історії про власні заробітки. Головним підозрюваним є Віталій Немеренко, який, за даними слідства, встиг «відмити» близько 61 млн грн. За ці кошти він придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок і навіть збудував автомийку, яку подавав як корпоративну інвестицію.

Нині всі підозрювані перебувають під вартою, а їхнє майно арештоване. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Ще у серпні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку внесла Vinex Trade до списку ненадійних інвестиційних проєктів.

В Україні за останні 20 років було викрито низку масштабних фінансових пірамід, які привернули увагу десятків тисяч вкладників.

Нагадаємо, в Одесі викрили організаторів масштабної фінансової піраміди «VinEco».

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.