В Одеській області директорку аграрної компанії судитимуть за подання фіктивних документів для ухилення від сплати податків. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо мешканки Миколаєва, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Підозрювана зареєструвала на себе компанію, що спеціалізувалася на продажі сільськогосподарської продукції.
Встановлено, що за грошову винагороду товариство оформили на підставну особу, аби надалі використовувати для ухилення від сплати податків шляхом формування фіктивного податкового кредиту.
Своєю чергою керівник згадуваної фірми після її реєстрації фактично не виконувала жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами.
Наразі детективи Бюро встановлюють їх коло в рамках розслідування окремого кримінального провадження.
Директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Справу направлено до суду з обвинувальним актом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі на хабарі затримали головного архітектора.