Сімом учасникам організованої групи повідомили про підозру у схемі онлайн-кредитування, яка фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а сума збитків перевищує 5,3 млн грн. Про це повідомляє 49000 з посиланням на прокуратуру.
Їм інкримінованоч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 КК України.
Слідство встановило, що з січня 2024 року група діяла через вебсервіс «BitCapital», який позиціонувався як платформа швидких кредитів. Гроші видавали у криптовалюті Tether (USDT), що дозволяло уникати контролю та діяти поза правовим полем України.
Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення нараховували штрафи та пеню, через що борги швидко зростали і ставали непідйомними.
Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск – телефонували, вимагали гроші та погрожували.
У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною – компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.
За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних під вартою з правом застави, ще одна – під домашнім арештом.