В Украине отменили банковскую тайну

Ксения Баскакова

5 років ago

Нацбанк Украины привел положение о раскрытии банковской тайны в соответствие с новым законом Украины.

Еще 31 октября 2019 Верховная Рада приняла внесла изменения в статью 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” и упростила порядок раскрытия банковской тайны. 28 ноября закон вступил в силу, однако согласно положениям НБУ, он не работал. Теперь Нацбанк снял это противоречие и привел свой порядок в соответствии с нормами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”.

Мы решили уточнить у юриста, какая информация теперь будет доступна государственным органам.

Ранее прокуратура, НАБУ и Государственное бюро расследований после письменного запроса могли видеть суммы вкладов и другие движения по банковским счетам юридических и физических лиц, но не могли видеть, кому и от кого были перечислены денежные средства. Для этого правоохранительным органам нужно было заводить уголовное дело. Теперь эта информация будет доступна, — рассказал глава Днепропетровского регионального отделения Ассоциации юристов Украины Денис Маслов.

Более того, специалист акцентировал внимание на том, что информация будет доступна даже, если контрагенты обслуживаются в разных банках.

Ну что ж, банковская тайна уже не банковская тайна.
Теперь банки будут напрямую сливать данные по запросу в МВД, прокуратуру, НАБУ, и другие силовые структуры.
И это абсолютно понятное решение, — написал на своей странице в Facebook cпикер по военным вопросам от партии Демократична Сокира Александр Карпюк.

Однако, юрист Денис Маслов уверяет, что МВД как раз таки такая информация не будет доступна.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.