В Днепре сотрудницы двух банков брали кредиты на клиентов без их ведома

В Днепре правоохранители раскрыли преступную схему “отмыва” денег. Об этом сообщает отдел расследований экономических преступлений национальной полиции в Днепропетровской области. По этой схеме две сотрудницы разных банков смогли украсть полмиллиона гривен за счет оформления кредитов на собственных клиентов.

Девушки в Днепре, кроме того, что были подругами, так еще и работали на должности кредитных менеджеров в структуре двух финансовых учреждений. Они, имея доступ к базе, оформляли кредиты на клиентов без их ведома. От имени своих клиентов, пользуясь предоставленными ими копиями документов, подавали заявления друг другу на выдачу кредитов.

Вторая подруга оформляет документы о том, что к ней якобы обратилось за получением кредита каждое из лиц, личные данные которых предоставила ей первая, и выдает сама себе пластиковые банковские карты на их имя с кредитными средствами на каждой по 20 тыс. гривен, – сообщали в отделе полиции.

Благодаря такой схеме подруги смогли присвоить 500 тысяч гривен. При этом, девушки, для того, чтобы схема продолжала работать и не была разоблачена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи.

Но сотрудникам полиции удалось выявить нарушения, девушкам сообщили о подозрении в совершении тяжких преступлений (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста . Полиция направила на рассмотрение в суд обвинительный акт.

По статье им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!