Фискальная служба в Днепре разоблачила конвертационный центр, в котором отмывали деньги со всей Украины. Суммарно, по данным ГФС, через него провели почти полмиллиарда гривен. Об этом сообщает “Мост-Днепр” со ссылкой на ГФС в Днепропетровской области. Конвертцентр организовал житель Днепра, он обслуживал не только местные фирмы, но и компании из Запорожской, Киевской, Донецкой и Харьковской областей. Схема выглядела следующим образом: участники группы скупали предприятия, на счета которых клиенты переводили деньги якобы за товары и услуги. Потом деньги переводили на ФЛП и снимали их наличными. Другую часть денег проводили через оптовиков, торговавших продуктами и сигаретами. За свою деятельность конвертационный центр взимал 10-13% комиссии.
В результате обысков в офисах и жилых помещениях организаторов преступной группы уже изъяли печати, электронные ключи, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, а также 108 тыс. грн наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и тому подобное. При этом, по одному из адресов выявлено состав табачной продукции без документов, который изъяли и передали на ответственное хранение партию сигарет стоимостью почти 1,3 млн.грн.
За подобную деятельность организаторам грозит обвинение по статьям 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 205 (фиктивное предпринимательство) и 366 (служебная подделка). Если вину организаторов признает суд, то им грозит до 8 лет лишения свободы.
