В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
Полицейские разоблачили схему по выводу денег через фиктивные фирмы. Члены банды оказывали услуги предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность. Правоохранители вычислили пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы.
Своими действиями с 2019 года они нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. Их услугами воспользовались около 40 предприятий области. По фактам их преступной деятельности были открыты уголовные производства по статьям: злоупотребление властью или служебным положением, уклонение от налогов.
Следователи совместно с сотрудниками СБУ провели около 20 санкционированных обысков в домах и работе фигурантов в городах Днепр и Никополь. Полицейские изъяли более 22 млн. грн. в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, документы, автомобили Lexus GX и Porshe Cayenne. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.