В Днепре накрыли центр для отмывания денег с оборотом в 100 миллионов: видео

Полиция Днепропетровской области накрыла центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Схему организовало семейство из Днепра и 36-летний житель Верхнеднепровская. В 2016 году они зарегистрировали около 70 фирм. Они отмывали денег для фермеров регионов, услугами конвертационного центра также пользовались некоторые бюджетные предприятия.

Их подозревают сразу по нескольким статья Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество).  Если суд признает их вину, то организаторы конвертцентра проведут за решеткой до восьми лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Instagram Facebook Telegram Google News

Присоединяйтесь также к 49000 в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down!

logo-bottom
© 2021, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: