В Днепре накрыли центр для отмывания денег с оборотом в 100 миллионов: видео

Полиция Днепропетровской области накрыла центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Схему организовало семейство из Днепра и 36-летний житель Верхнеднепровская. В 2016 году они зарегистрировали около 70 фирм. Они отмывали денег для фермеров регионов, услугами конвертационного центра также пользовались некоторые бюджетные предприятия.

Их подозревают сразу по нескольким статья Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество).  Если суд признает их вину, то организаторы конвертцентра проведут за решеткой до восьми лет.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!