19 октября в Бабушкинском районном суде Днепра закончился процесс над мошенником, который ограбил monobank, основанный экс-менеджером “Привата” Дмитрием Дубилетом, на 483 тысячи гривен. Мошенник действовал по одной и той же схеме. Пользуясь тем, что карту monobank можно получить в онлайн-режиме, он приобретал паспорта у знакомого и на них регистрировал банковские аккаунты. После этого, мошенник использовал кредитные лимиты на наличные и покупку техники, естественно, не собираясь их возвращать. Таким образом, он получил кредиты на восемь человек со всех концов Украины. Что характерно, злоумышленник переводил украденную наличку в иностранную валюту – русские рубли, евро, румынские леи. Мошенник промышлял год – с ноября 2017-го. В конце концов, он попался. Следствие было крайне сложным. Как заявил основатель monobank Дмитрий Дубилет на своей странице Facebook, это первый мошенник, которого осудили за ограбление их проекта.
Признаться, посадить в нашей стране мошенника, даже если все шито белыми нитками — та еще задачка. Путь мошенника от поимки до решетки — это условная воронка. На каждом этапе он может откупиться или его вызволит влиятельный подельник (работающий в тех же органах), – рассказал Дубилет.
Злоумышленник искренне раскаялся в содеянном. Суд учел это. За мошенничество и подделку документов его приговорили к 4 годам заключения, но заменили наказание на условный срок. Параллельный гражданский иск ПАО “Универсал Банк”, которому принадлежит monobank также выиграл. Преступник обязан возместить финучреждению все потери.
