В 10 областях викрито мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні

СБУ та БЕБ в 10 областях ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в Україні. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Службу безпеки України.

У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

Учасники “схеми” нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції ділки мали свій “відсоток”. Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час проведених обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях було вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 ділкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що СБУ затримала банкіра, який працював на російську воєнну розвідку у Харкові.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!