Правоохоронці затримали колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом», який раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики України. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).
Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, який напряму стосується ядерної безпеки країни.
Слідство встановило:
- 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн.
- 12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП».
- Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.
Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.
Слідством встановлено, що основний власник «Просто-Страхування» — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника – ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.
Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED.
Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «РЕСО-Інтер»).
Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи – російського холдингу «РЕСО». Його кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації.
Крім того, ПАТ «Життя та Пенсія», яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина рф — президента російської «Холдингової компанії «РЕСО».
“Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні”, – підкреслили в Офісі Генпрокурора.
Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу.