У Дніпрі злочинці привласнили майже 50 млн грн клієнтів банків

У Дніпрі до суду скерували справу щодо 10 учасників організованої групи, яких обвинувачують у привласненні коштів клієнтів банків на майже 50 мільйонів гривень. За даними слідства, для незаконного списання грошей вони використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. Про це повідомляє 49000.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, до схеми була причетна директорка одного з банківських відділень. Вона передавала приватному виконавцю інформацію про рахунки клієнтів, зокрема тих, хто тривалий час не проводив операцій або перебував за кордоном.

Отримані дані використовували для відкриття виконавчих проваджень без законних підстав. Після цього з рахунків людей списували гроші нібито для погашення заборгованостей, яких насправді не існувало.

Надалі кошти переводили на рахунки довірених осіб. Один з учасників групи підшукував людей, на чиї рахунки надходили гроші, та організовував їх подальше переведення в готівку.

Окрім цього, за версією слідства, учасники схеми використали підроблені документи, щоб переоформити на себе квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень. Її законний власник на той час перебував за кордоном.

Загалом у справі встановили дев’ятьох потерпілих. Упродовж 2023–2025 років вони втратили кошти та майно на майже 50 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скерували до суду щодо приватного виконавця, колишньої директорки банківського відділення, учасника, який організовував виведення коштів, та ще сімох фігурантів.

Залежно від ролі їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення офіційних документів і несанкціоновану зміну інформації в комп’ютерних системах. Обвинувачення висунуті за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також