У Дніпрі припинили діяльність нелегального онлайн-казино з мільярдними оборотами

У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 млн доларів США (понад 2 мільярди гривень), що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.  Онлайн-казино функціонувало з 2021 року, а його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Нацполіцію та Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.

За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів. Фактичне розташування приміщення нелегального онлайн-казино було у Дніпрі, з якого надавався доступ до азартних ігор.

“В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця”, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ДБР затримало власника онлайн-казино “PIN-UP”, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!

Приєднуйтесь також до 49000 в Google News. Слідкуйте за останніми новинами! Приєднатися
Популярні новини
logo-bottom
© 2025, всі права захищені 49000.com.ua
Вгору

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: