Прокуратура Черкаської області повідомила про підозру керівнику одного з підприємств і його підлеглому за фактами ухилення від сплати податків, службового підроблення та використання підроблених документів. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.
Слідство встановило, що підприємець, який організовує перевезення зерна по Україні, разом із начальником фінансового відділу у період з 2015 по 2022 роки ухилявся від сплати податку на прибуток.
Для цього зловмисники фальсифікували документи, завищуючи витрати підприємства на транспортні послуги, які фактично не надавалися. Фальшиві дані вносилися до бухгалтерського обліку та податкової звітності.
Внаслідок таких дій до державного бюджету України не надійшло понад 38 мільйонів гривень. Їх дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що видавав себе за вебкам-модель: український зернотрейдер виводив кошти через OnlyFans.