49000 Полная версия страницы

Сотрудники СБУ пресекли деятельность российского конвертационного центра с оборотом более 2 миллионов долларов

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба СБУ Украины.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обезналичивания денежных средств.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц и подконтрольны им. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016—2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники Службы безопасности Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия предпринимателей.

По данному вопросу открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Exit mobile version