Державне бюро розслідувань за сприяння СБУ завершило досудове розслідування стосовно бухгалтерки однієї з військових частин Національної гвардії України у Києві та семи її спільників. Обвинувальний акт за фактами масштабного шахрайства та легалізації коштів скеровано до суду. Про це повідомляє 49000 з посиланням на ДБР.
Схема привласнення коштів
Слідство встановило, що протиправна діяльність тривала протягом семи років — з 2017-го до кінця 2024 року. Бухгалтерка розробила схему систематичного списання частини грошового забезпечення військовослужбовців, які проходили службу як за контрактом, так і за мобілізацією.
Як працювала схема:
-
З виплат військових щомісяця списували невеликі суми — від 30 до 165 гривень. Такі відрахування зазвичай не привертали уваги власників рахунків.
-
Під час підготовки зарахувальних відомостей у форматі Excel бухгалтерка додавала до таблиць банківські рахунки семи сторонніх осіб, які не мали жодного відношення до військової частини.
-
Отримані кошти спільники знімали через банкомати та розподіляли між собою.
Загальна сума збитків, завданих внаслідок діяльності групи, становить близько 11,5 мільйона гривень.
Обвинувачення та санкції
Фігурантам інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
Ч. 4, ч. 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
-
Ч. 2 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснювала Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Справу передано на розгляд суду, який встановить остаточну провину та міру покарання для всіх учасників схеми.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли проНГУ те, що у військовій частині на Донеччині бухгалтер нараховувала “бойові” цивільним.