Схема через Кіпр: головбуха м’ясної компанії підозрюють в ухиленні від податків на майже 29 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головному бухгалтеру великої компанії з виробництва м’ясної продукції. Його звинувачують в умисному ухиленні від сплати понад 28,9 млн грн податків через використання фіктивної компанії-нерезидента, зареєстрованої на Кіпрі. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.

Слідство встановило, що протягом кількох років підозрюваний, будучи головним бухгалтером українського підприємства, одночасно виконував адміністративно-господарські функції в кіпрській компанії, яка була засновником українського бізнесу.

Проте, як з’ясували компетентні органи Республіки Кіпр, ця компанія-нерезидент не вела жодної діяльності на території Кіпру і не мала власних офісів.

Незважаючи на це, бухгалтер тривалий час безпідставно застосовував занижену ставку оподаткування для доходів нерезидента — 5% замість 15%. Така ставка передбачена Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, але тільки для компаній, які реально ведуть діяльність.

У результаті таких махінацій при поверненні дивідендів на рахунки материнської компанії-нерезидента, державний бюджет недоотримав 28,9 млн грн.

Головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчинене в особливо великих розмірах). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що колишнє керівництво МАУ підозрюється в ухиленні від сплати 344 млн грн податків.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.