Учасникам злочинної організації, яка викрадала криптовалюту громадян України та інших країн, повідомили про нові підозри. Сімох фігурантів підозрюють у причетності до трьох епізодів викрадення криптоактивів громадян Литви. Загальна сума збитків восьми потерпілих з України, Казахстану та Литви перевищила 3,7 мільйона гривень.
За даними Національної поліції, учасники організації створили мережу кол-центрів у Києві та Дніпрі. Вони шукали потенційних жертв на сайтах знайомств і в месенджерах, входили до них у довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Після цього переконували людей вкладати гроші в нібито прибуткові криптопроєкти.
Щоб створити враження успішних інвестицій, фігуранти використовували підконтрольні криптогаманці, фальшиві акаунти та підміну облич під час відеодзвінків.
Коли потерпілі вкладали кошти, до них долучалися так звані «ментори-аналітики». Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, збирали конфіденційну інформацію та заволодівали доступом до криптогаманців. Після цього активи переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із потерпілими припиняли.
Збитки за трьома новими епізодами, пов’язаними з громадянами Литви, перевищили 1,3 мільйона гривень.
Як повідомили в поліції, раніше під час спеціальної операції затримали вісьмох осіб, серед яких організатори та ключові керівники угруповання. Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнові записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними, через рахунки учасників організації пройшло понад 2 мільйони доларів.
22 жовтня 2026 року сімом фігурантам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм інкримінують ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, повний обсяг збитків і причетність фігурантів до інших подібних злочинів.