СБУ викрили банду, близьку до Наріка, що намагалась викрасти чверть мільярда гривень з бюджету

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн. Про це повідомляють в Службі безпеки України.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні декілька чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.

Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей. Втім, завдяки втручанню СБУ схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку,
• мобільні телефони,
• «чорнову» бухгалтерію,
• електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
• печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
• готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності у сумі понад 80 тис. долларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру. Досудове розслідування проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, та за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби.

Як стало відомо нашому виданню з особистих джерел, члени банди, що хотіли пограбувати державний бюджет, близькі до кримінальних кіл відомого кримінального авторитета Олександра Петровського (він же Нарік). Під час оборудок з державними коштами постійно велась консультація з Петровським, який з початком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ втік в Австрію.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!