Прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які у період 2021-2023 років набув начальник відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві та зареєстрував на праві власності за собою та членами своєї родини. Про це повідомляє 49000.
Позовну заяву подано щодо таких активів:
- частина готівкових коштів у розмірі 27 000 доларів США;
- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, вартістю 1 350 000 грн;
- дохід, отриманий від продажу автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT у розмірі 150 000 грн;
- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, вартістю 2 923 674 грн;
- автомобіль BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1 750 000 грн;
- грошові кошти на банківських рахунках у сумі 730 850,59 грн.
Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних прибутків.
Посадовцем задекларовано низку різних джерел доходів, які мали б обґрунтовувати законне джерело походження коштів для придбання дороговартісних активів.
Водночас, аналізом доходів та видатків субʼєкта декларування та членів його родини встановлено, що його повсякденні видатки значно перевищували задекларовані доходи і унеможливлювали придбання ще й люксових автомобілів.
Також, з метою приховання факту набуття позашляховика люкс-класу вартістю майже 3 млн грн, посадовцем зареєстровано його на свого родича, який у досліджуваний період працював на посаді старшого охоронця у одному з магазинів мережі продовольчо-промислових супермаркетів в Україні.
Поряд з цим, встановлено сукупність прямих та непрямих доказів (банківські документи, аналіз фотофіксації автомобіля із привʼязкою до геолокації, відомості про місце зберігання та обслуговування авто тощо) набуття та використання цього активу саме субʼєктом декларування.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів і доходів, одержаних від них, та їх стягнення в дохід держави.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині командир за 10 тисяч гривень приховував факти СЗЧ.