Правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію, яка через мережу “конвертаційного центру” допомагала привласнювати державні кошти, виділені на зміцнення обороноздатності країни. Головним клієнтом зловмисників стало підприємство, яке протягом 2023–2025 років спеціалізувалося на ремонті військової техніки для Міністерства оборони України та Національної гвардії. Загалом за цей період компанія отримала від держави 2,5 млрд грн, з яких понад 576 млн грн було виведено у тіньовий сектор. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Механізм злочину полягав у створенні штучних витрат за допомогою фіктивних компаній-прокладок. Організатори “конвертцентру” контролювали низку фірм, які існували лише на папері: без штату працівників, виробничих потужностей та реальної господарської діяльності. Керівниками цих структур формально значилися особи з тимчасово окупованих територій або вигадані іноземні бенефіціари. Оборонне підприємство перераховувало цим суб’єктам гроші за неіснуючі товари та послуги, після чого кошти проходили через мережу транзитних фірм, «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою. За свої послуги ділки “конвертцентру” забирали певний відсоток.
Окрім прямого привласнення оборонного бюджету, схема дозволяла підприємству штучно завищувати витрати, щоб уникати сплати податків. За попередніми висновками експертів, через такі дії державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн податкових платежів. Під час масштабної операції правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили великі суми готівки, транспортні засоби, комп’ютерну техніку, печатки підставних фірм та детальну «чорну» бухгалтерію, що підтверджує незаконну діяльність.
Наразі про підозру повідомлено семи учасникам злочинної організації. За рішенням суду всі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до розкрадання коштів, що призначалися для відновлення бойової техніки українських захисників.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що правоохоронці викрили масштабне розкрадання коштів “Укренерго”.