Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили розслідування гучної справи про незаконне захоплення підприємства в столиці. Директор компанії разом зі спільниками підробив документи, щоб позбавити свого партнера частки у бізнесі вартістю майже 40 млн гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
Класика рейдерства: підроблені підписи та фіктивні заяви
Як встановило слідство, конфлікт розгорівся на ґрунті фінансових суперечок між співзасновниками фірми. Замість цивілізованого вирішення питання, один із власників, який одночасно обіймав посаду директора, вирішив діяти радикально.
Схема виглядала наступним чином:
-
Організатор залучив спільників для виготовлення пакету фіктивних документів.
-
У паперах зазначили, що інший співвласник нібито добровільно виходить із бізнесу та відмовляється від своєї частки.
-
Насправді потерпілий не надавав згоди та не підписував жодних відмовних заяв.
Завдяки підробці частку бізнесу переоформили на організатора схеми, що дозволило йому отримати одноосібний та повний контроль над компанією. Ринкову вартість «віджатих» активів оцінили у 39,6 млн гривень.
Арешти майна та рахунків
Для того, щоб зловмисники не змогли приховати незаконно здобуті активи, правоохоронці вжили жорстких заходів:
-
Накладено арешт на особисте майно трьох підозрюваних.
-
Заблоковано банківські рахунки на суму понад 30 млн гривень.
Оперативний супровід справи здійснював Департамент карного розшуку Нацполіції, а процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура.
Судові перспективи
Наразі розслідування офіційно завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду. Трьом учасникам організованої групи інкримінують:
-
ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства);
-
ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів);
-
ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину організованою групою).
Фігурантам загрожує тривале тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі викривають можливу корупційну змову судді та рейдера.