Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність масштабної мережі з 14 шахрайських call-центрів, які діяли на території України, зокрема у Києві, Запорізькій, Рівненській та Черкаській областях. Незаконний бізнес маскувався під псевдоброкерські сервіси та фіктивні інвестиційні платформи. Серед потерпілих — громадяни України, країн Європи та Азії. Наразі встановлюються організатори мережі та особи, причетні до її фінансування. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам, представляючись співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони використовували злагоджені алгоритми спілкування, щоб переконати громадян вкладати кошти у “високоприбуткові інвестиції”, обіцяючи швидкий і гарантований заробіток.
Насправді ж кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів схеми.
Масштабні обшуки та вилучення техніки
У рамках кримінального провадження було проведено десятки обшуків. Правоохоронці вилучили велику кількість техніки та доказової бази, що свідчить про розгалужену діяльність мережі:
- Понад 800 одиниць комп’ютерної техніки та майже 500 мобільних телефонів.
- Серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування “служб підтримки” та платіжних шлюзів.
- Чорнові записи з даними потерпілих, а також детальні алгоритми спілкування з клієнтами.
Вилучені речові докази мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити повне коло осіб, причетних до організації, фінансування та технічного забезпечення цієї міжнародної шахрайської мережі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів.