Правоохоронці припинили діяльність зловмисників, які ошукали «інвесторів» ЄС на сотні тисяч євро

Спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції та іноземними колегами, кіберполіція успішно припинила діяльність злочинної групи та заморозила їхні активи в понад 20 країнах.

З початку 2019 року шахраї створили понад 100 веб-ресурсів, де пропонували інвесторам можливість отримати прибуток через інвестування в криптовалюту та торгівлю цінними паперами на віртуальних фінансових ринках.

Для взаємодії з потенційними інвесторами, шахраї створили колл-центри на території України та Грузії, де працювало кілька сотень осіб. Шахраї відбирали операторів, які володіли іноземними мовами, і навчали їх використовувати методи соціальної інженерії під час спілкування з “клієнтами”. Зловмисники переконували громадян робити значні інвестиції.

Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, спільно із колегами з Євроюсту та Європолу, із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.

У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!