Центр работал на территории Днепропетровской и Запорожской областей, в него входили более 10 фиктивных фирм. По словам правоохранителей, в схеме были задействованы сотрудники фискальной службы.
Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и следственные прокуроры Запорожской области разоблачили криминальную схему по минимизации налогов и выведению денег в тень.
Ежемесячный оборот конвертационого центра – около 30 млн. гривен.
На основании решения суда оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, следственные и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах предприятий, задействованных в схеме, а также в домах фигурантов дела.
Во время обысков изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютеры, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложили арест. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
