Перереєстрували бізнес в окупованій Луганщині та фінансували ворога: затримано власників і бухгалтерів підприємства

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили та затримали ділків, які вели будівельний бізнес на тимчасово окупованій території та здавали майно в оренду організації, що підтримує російську армію. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури про підозру в пособництві державі-агресору повідомлено двом власникам та двом бухгалтерам підприємства. Про це повідомляє 49000.

За даними слідства, компанія здійснювала діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель у Луганську та Черкасах. Після російської окупації частини території України її власники, перебуваючи на підконтрольній Україні території, вирішили не закривати бізнес на Луганщині, а продовжили здійснювати господарську діяльність під контролем ворога.

У 2023 році підозрювані через підконтрольну особу, яка перебувала безпосередньо у Луганську, перереєстрували підприємство за російським законодавством. Надалі вони передали в оренду належні підприємству приміщення російській організації, яка займається збором та наданням матеріальної допомоги військовослужбовцям РФ.

Проведення фінансових розрахунків і виведення грошей забезпечували дві бухгалтерки підприємства. Вони перебували на території України та успішно обготівковували отриманий від оренди прибуток.

Наразі чотирьох підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків за місцями проживання затриманих, в офісних приміщеннях та транспортних засобах правоохоронці вилучили мобільні телефони, готівку, а також чорнові записи з листуванням щодо ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності в окупованому Луганську.

Власникам та бухгалтерам інкримінують пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 10 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що СБУ затримала помічника нардепа Шуфрича, який фінансував окупантів в Криму.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також