Організатора псевдофінансової платформи Money 24/7 взяли під варту

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора правоохоронці повідомили про підозру та взяли під варту організатора шахрайської схеми, пов’язаної з діяльністю псевдофінансової платформи Money 24/7. Про це повідомляє 49000.

Про кого йдеться

За даними журналістських розслідувань та публічних реєстрів, торгова марка та мережа обмінних пунктів Money 24/7 належать бізнесменові Андрію Смірнову. Саме на його ім’я зареєстровано бренд та пов’язані з ним структури. Раніше в публічному просторі з’являлася інформація про припинення виплат та невиконання зобов’язань перед клієнтами цієї мережі.

Схема діяльності Money 24/7

За даними слідства, підозрюваний спільно зі спільниками створив псевдофінансову платформу, яка позиціонувала себе як мережа пунктів обміну валют та сервіс із транзакцій з криптоактивами.

Для імітації легальної діяльності фігуранти використовували:

• спеціалізовані вебресурси та Telegram-канали;

• зареєстровану торговельну марку;

• офісне приміщення, облаштоване під касовий пункт приймання готівки.

Клієнти передавали готівку для подальшої конвертації у криптовалюту, однак після отримання коштів організатори сервісу не виконували зобов’язань. Аби відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів та зберегти видимість роботи, учасники схеми частково переказували незначні суми криптоактивів або видавали письмові гарантії.

Наразі слідством задокументовано випадок завданих збитків одній із потерпілих на суму понад 1,59 млн грн.

Обшуки та перебіг розслідування

Діяльність Money 24/7 правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації в липні 2026 року, про що інформував Генеральний прокурор Руслан Кравченко. У межах розслідування було проведено понад 20 обшуків у семи областях України, за результатами яких вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документацію, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Наразі організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування схеми, а також повного кола потерпілих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні викрили мережу псевдокриптообмінників, які ошукали клієнтів по всій країні.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також