Незаконний видобуток копалин на 102 млн грн та відмивання 30 млн грн: Нацполіція повідомила нову підозру директору підприємства

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Волинської області. Організатором оборудки виявився керівник львівського підприємства, якому Нацполіція оголосила додаткову підозру у відмиванні доходів. Про це повідомляє 49000.

Викриття схеми здійснили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора та у співпраці з Держфінмоніторингом. За даними слідства, компанія мала дозвід виключно на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку ділянки поблизу села Благодатне у Володимир-Волинському районі. Попри це, службові особи розгорнули повноцінний промисловий видобуток корисних копалин із териконів — зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику.

Упродовж незаконної діяльності підприємство реалізувало майже 105 тисяч тонн ресурсів на загальну суму понад 102 мільйони гривень, серед яких понад 56 тисяч тонн алевроліту, близько 34,3 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику. Сировину продавали підприємствам реального сектору економіки. У квітні правоохоронці провели серію обшуків на Волині, Львівщині та Київщині й вперше повідомили директору про підозру.

Під час подальшого розслідування слідчі встановили нові факти легалізації злочинних доходів. Аби надати незаконним коштам законного походження, підприємство оформлювало фіктивні послуги з оренди спецтехніки. Економічна експертиза підтвердила «відмивання» понад 30 мільйонів гривень, отриманих від продажу незаконно видобутої аргіліто-алевролітової суміші.

Фігуранту інкримінують незаконне видобування копалин (ч. 4 ст. 240 КК України) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Кіровоградщині викрили незаконний видобуток граніту на 1,2 млрд грн.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також