Нардеп Євгеній Шевченко
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) понад 9 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про народного обранця Євгенія Шевченка. Про це повідомляє 49000.
Схема заволодіння коштами та відмивання
За даними слідства, нардеп Шевченко спочатку заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.
- Отримавши понад 9 мільйонів гривень на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
- Щоб приховати незаконне походження цих коштів, нардеп розробив схему легалізації:
- Гроші перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить його близькому родичу, під виглядом оплати «правових послуг».
- Частину легалізованих коштів використали на придбання двох елітних автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, намагаючись створити видимість, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Підозра та розслідування
Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена у великому розмірі).
Досудове розслідування триває. НАБУ і САП встановлюють інші обставини вчинення злочину та можливих причетних осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний депутат Шевченко підозрюється у державній зраді. Також влітку цьому ж нардепу було повідомлено про підозру у шахрайстві на десятки мільйонів.