На Волинській митниці викрито нових учасників злочинної схеми: збитки державі сягають 475 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом службовим особам Волинської митниці у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі. Завдяки цій схемі державі було завдано збитків на суму 475 млн грн.  Таким чином коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб. Про це повідомляє 49000 із посиланням на НАБУ.

Схема злочину:

  • Упродовж 2018-2019 років злочинна організація під керівництвом колишнього правоохоронця переміщувала високоліквідні товари через міжнародний пункт пропуску “Ягодин”, занижуючи митні платежі.
  • Цінні товари маскували під «товари прикриття» з меншою вартістю.
  • Службові особи Волинської митниці:
    • Не проводили належним чином митні формальності.
    • Складали підроблені акти про митні огляди.
    • Вносили неправдиву інформацію до системи «Інспектор».
    • Ігнорували злочинну схему.

Підозрювані:

  • 9 службових осіб Волинської митниці;
  • 11 фізичних осіб.

Їхні дії кваліфіковані за статтями КК України:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації);
  • ч. 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для нових підозрюваних. Слідчі дії тривають. НАБУ і САП шукають інших можливих учасників злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що двох екс-посадовців Держекоінспекції Волині засуджено до 5 років за ґратами за хабар.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!

Приєднуйтесь також до 49000 в Google News. Слідкуйте за останніми новинами! Приєднатися
logo-bottom
© 2024, всі права захищені 49000.com.ua
Вгору

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: