Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податку на додану вартість у дорожньо-будівельній сфері, через яку державний бюджет недоотримав понад 243,8 мільйона гривень. Про це повідомляє 49000.
За даними слідства, упродовж 2020–2023 років п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, оформили фіктивні закупівлі бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів на суму понад 1,1 мільярда гривень.
Слідчі встановили, що фактичних поставок не було. Підприємства, які значилися постачальниками, насправді займалися торгівлею продуктами харчування, взуттям, шинами та арматурою.
За версією правоохоронців, на підставі таких операцій формувався податковий кредит, що дозволяло суттєво зменшувати податкові зобов’язання.
Також встановлено, що ці ж підприємства здійснювали операції з основною дорожньо-будівельною компанією на суму понад 4,3 мільярда гривень. Таким чином фіктивні документи інтегрувалися у реальний господарський обіг та створювали видимість законності фінансових операцій.
Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено результатами податкових перевірок та висновками судових експертиз.
Одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук.
Ще двоє фігурантів перебувають за межами України. Наразі правоохоронці вживають заходів для їх притягнення до відповідальності.