На Одещині через фіктивну аграрну фірму відмивали гроші

Детективи Бюро економічної викрили жителя м. Одеса, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Про це повідомляє 49000.

35-річний уродженець м.Скадовськ зареєстрував на себе компанію, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

За невтручання у господарську діяльність підприємства чоловік отримав від кураторів, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні, 3 тис. грн. Вони надалі складали й підписували всі документи, що стосуються експорту сільськогосподарської продукції.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205–1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, СБУ затримала майора авіабригади ЗСУ, який готував удари РФ по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.